یک سازمان همکاری بین دولتها است که هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به مسئله پولشویی است .
]اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی] سال ۱۹۸۹ از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و یک سازمان همکاری بین دولتها است که هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به مسئله پولشویی است .
در اکتبر ۲۰۰۱ گروه اقدام مالی مأموریت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروریسم نیز ساخت . گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاستگذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانون را در کنار هم قرار میدهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید .
در حال حاضر، ۳۳ حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و ۲ سازمان منطقهای عضو گروه اقدام مالی هستند .
این ۳۵ عضو هسته تلاشهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل میدهند. همچنین ۲۷ سازمان بینالمللی و منطقهای بعنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمانها حق رأی ندارند، اما در جلسات و گروههای کاری بطور کامل شرکت میکنند .
سه وظیفه اصلی گروه اقدام مالی در ارتباط با پولشویی به شرح ذیل است
۱ نظارت بر پیشرفت اعضاء در اجرای تدابیر مقابله با پولشویی؛
۲ تجدید نظر و گزارش روندها، تکنیکها و اقدامات متقابل؛
۳ توسعه، اتخاذ و اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی در سطح جهان .
نکاتی در ۴۰ توصیه نخست FATF مطرح شده است. این توصیهها؛ الزامی (در چارچوب قوانین داخلی کشورها) برای کلیه کشورها در جهت تلاش جدی برای مقابله با پولشویی است. به طوری که در توصیه های ۳۶ تا۴۰ بر بهبود همکاری های متقابل در مورد مسائل پولشویی توصیه شده است .
پس از واقعه ۱۱سپتامبر نهادFATF ، ۹ توصیه دیگر را به پیوست ۴۰ توصیه قبلی ارائه کرد که در آن گزارش دهی نقل وانتقالات مشکوک پولی و مرتبط با فعالیت های تروریستی به عنوان چهل و چهارمین توصیه ذکر شده است. در مجموع ساختار کلی توصیه ها بر پایه محدود کردن مجاری مالی برای ورود پول های بزهکارانه به بازارهای مالی است
The FATF has developed a series of Recommendations that are recognised as the international standard for combating of money laundering and the financing of terrorism and proliferation of weapons of mass destruction. They form the basis for a co-ordinated response to these threats to the integrity of the financial system and help ensure a level playing field. First issued in 1990, the FATF Recommendations were revised in 1996, 2001, 2003 and most recently in 2012 to ensure that they remain up to date and relevant, and they are intended to be of universal application.
The FATF monitors the progress of its members in implementing necessary measures, reviews money laundering and terrorist financing techniques and counter-measures, and promotes the adoption and implementation of appropriate measures globally. In collaboration with other international stakeholders, the FATF works to identify national-level vulnerabilities with the aim of protecting the international financial system from misuse.
The FATF's decision making body, the FATF Plenary, meets three times per year.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد. © 1385 - 1395